证券代码：300432证券简称：富临精工|@">富临精工公告编号：2024-079

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第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工|@">富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通

知于2024年12月13日以通讯方式向各位监事发出，并于2024年12月17日以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

同意公司引入战略投资者安徽省瑞丞芯车智联产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞丞芯车”）、四川涪江资本管理有限公司（以下简称“涪江资本”），共同对控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）进行增资扩股。本次增资各方拟合计出资14309万元，认购芯智热控新增注册资本2681.29万元，其中，公司拟出资8310万元，认缴注册资本1557.17万元；瑞丞芯车拟出资5000万元，认缴注册资本936.92万元；涪江资本拟出资999万元，认缴注册资本187.20万元；芯智热控其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。本次增资完成后，芯智热控仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

芯智热控为公司与关联方共同投资的子公司，其少数股东包括公司实际控制人安治富，公司控股股东四川富临实业集团有限公司及其部分董事、监事和高级管理人员，以及公司董事长王志红、董事和总经理王军、董事及实际控制人之一致行动人聂丹、副董事长王明睿、董事和财务总监岳小平和监事会主席胡国英。

上述关联方均放弃本次对芯智热控同比例增资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次增资扩股事项，是为了适应芯智热控战略布局和经营发展需要，满足业务发展的资金需求，加快公司新能源|@">新能源汽车|@">汽车及混合动力汽车零部件|@">汽车零部件产业布局，进一步增强公司核心竞争力，推动公司持续、稳健发展，符合公司及子公司的长远规-1-划和发展战略。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意芯智热控本次增资扩股暨关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；关联监事胡国英回避表决。

二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司控股子公司四川富临新能源|@">新能源科技有限公司（以下简称“富临新能源|@">新能源”）拟根据生产经营计划择机开展最高保证金额度不超过人民币6000万元的商品期

货套期保值业务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。商品期货套期保值品种仅限于与富临新能源|@">新能源生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。

经核查，监事会认为：富临新能源|@">新能源开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。因此，监事会同意富临新能源|@">新能源开展商品期货套期保值业务。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-081）及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为加强对公司所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《子公司管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度》。

-2-表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工|@">富临精工股份有限公司监事会

2024年12月17日