证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2024-055

浙江唐德影视股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票

相关事项已经公司2020年6月1日召开的第三届董事会第四十一次会议、2020年11月20日召开的第四届董事会第二次会议、2020年12月7日召开的2020

年第九次临时股东大会审议通过、2021年11月17日召开的第四届董事会第十

七次会议和2021年11月29日召开的2021年第五次临时股东大会、2022年11月14日召开的第四届董事会第三十次会议和2022年11月30日召开的2022年

第四次临时股东大会、2023年5月25日召开的第四届董事会第三十八次会议、

2023年11月15日召开的第五届董事会第二次会议和2023年12月5日召开的2023年第七次临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票申请已于2024年8月9日由深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注册，尚需中国证监会同意注册。

由于市场变化，结合公司实际情况，为推动本次向特定对象发行股票顺利实施，2024年11月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司于2020年11月 21 日公告的向特定对象发行 A 股股票方案中的发行价格和发行数量进行了调整。据此对《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案

（第二次修订稿）》的修订情况如下表所示：

修订前对应章节调整情况公司声明1、更新本预案编制要求依据

1、更新本次发行股票相关事项已履行的决

策程序和尚待履行的审批程序特别提示

2、更新发行数量、发行价格相关表述

3、更新本次发行股票相关文件名称

1、更新发行数量、发行价格相关表述

释义2、更新本次发行股票相关文件名称

3、更新相关公司名称

更新公司注册资本、法定代表人和办公地

一、发行人基本情况址相关表述

1、根据最新行业情况、公司业务情况更新

第一节本

二、本次向特定对象发行股票表述次向特定的背景和目的

对象发行2、根据最新报告期更新行业数据、财务数股票方案据概要

四、本次向特定对象发行股票

更新发行数量、发行价格相关表述方案概要

七、本次发行方案取得的批准更新本次发行股票相关事项已履行的决策情况以及尚需呈报批准的程序程序和尚待履行的审批程序

1、更新发行对象的工商信息和财务数据

2、更新浙江广电控制的从事影视相关行业

第二节发行对象基的主要企业及其简要情况本情况

3、更新本次发行预案披露前24个月内重

大关联交易情况

第三节本三、2024年11月18日，公司次发行的与易通公司签订了《股份认购更新补充协议（二）内容主要合同协议之补充协议（二）》

二、本次募集资金偿还借款及

第四节董补充流动资金必要性及可行性根据最新报告期更新财务数据事会关于分析本次募集

1、根据最新行业情况、公司业务情况更新

资金使用三、本次向特定对象发行股票的可行性对公司经营管理和财务状况的表述分析影响

2、根据最新报告期更新财务数据一、本次发行后公司业务及资

产、公司章程、股东结构、高级更新发行数量

管理人员结构、业务收入结构的变动情况

第五节董五、本次发行后公司负债水平根据最新报告期更新财务数据事会关于的变化情况

本次发行六、本次股票发行的相关风险根据公司内外部情况修订并补充相关风险对公司影说明响的讨论

1、更新发行股份数量和股本规模，根据更

与分析

七、与本次发行相关的董事会新后的报告期更新了相关假设及发行摊薄声明及承诺事项即期回报对公司主要财务指标的影响

2、更新相关主体出具的承诺

第六节公1、更新公司章程有关条款表述

司的利润2、更新公司近三年利润分配方案和实施情分配政策

及执行情况、最近三年现金分红情况等相关内容

况3、更新未来三年股东回报规划

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。

本次发行预案调整已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2024年11月19日