中建环能:2023年年度股东大会决议公告

2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2024-022

中建环能科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024年6月14日（周五）下午14:30

网络投票时间：2024年6月14日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年6月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网

投票系统开始投票的时间为2024年6月14日9:15—15:00。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有

限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过召集。

5、主持人：董事长佟庆远先生。

6、公司于2024年4月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

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截至本次股东大会股权登记日2024年6月7日，公司股份总数为681681586股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份246361514股，占上市公司总股份的36.1403％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份246269614股，占上市公司总股份的36.1268％。

通过网络投票的股东5人，代表股份91900股，占上市公司总股份的

0.0135％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份157010股，占上市公司总股份的0.0230％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份65110股，占上市公司总股份的0.0096％。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份91900股，占上市公司总股份的

0.0135％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律

师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意246269614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对91900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权0股（其中，因未投票默认

22023年年度股东大会决议公告弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意65110股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4687％；反对91900股，占出席会议的中小股东所持股份的58.5313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意246269614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627％；反对91900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

（三）审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（四）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

32023年年度股东大会决议公告

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（六）以特别决议审议通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意65110股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4687％；反对91900股，占出席会议的中小股东所持股份的58.5313％；弃权0股（其中，因未投票

42023年年度股东大会决议公告默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过《关于公司2024年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（八）审议通过《关于2024年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意63460443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对91900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。

（九）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

52023年年度股东大会决议公告

中小股东总表决情况：

关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。

（十）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师吕万成、李彦玢见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股

东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

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1、公司2023年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司2023年年度股

东大会的法律意见书。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024年6月14日

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