2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2024-046

中建环能科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2024年12月13日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；

互联网投票系统投票的时间为2024年12月13日9:15—15:00。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有

限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过召集。

5、主持人：董事长佟庆远先生。

6、公司于2024年11月26日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

12024年第三次临时股东大会决议公告

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年12月6日，公司股份总数为

682224853股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东235人，代表股份247997728股，占公司有表决权股份总数的36.3513％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份245389022股，占公司有表决权股份总数的35.9689％。

通过网络投票的股东231人，代表股份2608706股，占公司有表决权股份总数的0.3824％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东231人，代表股份2608706股，占公司有表决权股份总数的0.3824％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东231人，代表股份2608706股，占公司有表决权股份总数的0.3824％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意246936719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5722％；

反对942509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3800％；弃权

118500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

22024年第三次临时股东大会决议公告

份总数的0.0478％。

中小股东总表决情况：

同意1547697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.3282％；反对942509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.1294％；弃权118500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.5425％。

（二）以特别决议审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意246962419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5825％；

反对924309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3727％；弃权

111000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0448％。

中小股东总表决情况：

同意1573397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.3133％；反对924309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.4317％；弃权111000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.2550％。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师吕万成、张志伟见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股

东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

32024年第三次临时股东大会决议公告

2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司2024年第三次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024年12月13日

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