证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2024-094

广州航新航空科技股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长

王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十五次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事5人（无代为出席会议并行使表决权），独立董事谭跃先生因病请假，独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航新”）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1200

万元的授信额度，授信期限1年，公司为上海航新上述融资事项提供不可撤销连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

1具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公

告》（2024-096）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《第五届董事会第四十五次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十三日

2