证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2025-012

广州航新航空科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14：

00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号

航新科技大厦二楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

1式。

5.会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东105人，代表股份38661750股，占公司有表决权股份总数的15.7529%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份36899140股，占公司有表决权股份总数的15.0347%。

通过网络投票的股东101人，代表股份1762610股，占公司有表决权股份总数的0.7182%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份1762610股，占公司有表决权股份总数的0.7182%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东101人，代表股份1762610股，占公司有表决权股份总数的0.7182%。

3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证

律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

会议审议并通过了以下议案并形成了决议：

提案1.00《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候

2选人的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：《关于董事会换届并提名王磊先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数:37266104股1.02.候选人：《关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数:37247188股1.03.候选人：《关于董事会换届并提名李伯韬先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数:37247287股1.04.候选人：《关于董事会换届并提名田慧颖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数:37248217股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：《关于董事会换届并提名王磊先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数:366964股1.02.候选人：《关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数:348048股1.03.候选人：《关于董事会换届并提名李伯韬先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数:348147股1.04.候选人：《关于董事会换届并提名田慧颖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数:349077股提案2.00《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

3总表决情况：

2.01.候选人：《关于董事会换届并提名柴广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数:37226087股2.02.候选人：《关于董事会换届并提名孙振萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数:37227075股2.03.候选人：《关于董事会换届并提名唐明琴女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数:37226977股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：《关于董事会换届并提名柴广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数:326947股2.02.候选人：《关于董事会换届并提名孙振萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数:327935股2.03.候选人：《关于董事会换届并提名唐明琴女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数:327837股提案3.00《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：《关于监事会换届并提名张启辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意股份数:37241391股3.02.候选人：《关于监事会换届并提名段海军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意股份数:37244088股

4中小股东总表决情况：

3.01.候选人：《关于监事会换届并提名张启辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意股份数:342251股3.02.候选人：《关于监事会换届并提名段海军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意股份数:344948股

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《2025年第一次临时股东大会决议》；

2.《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日

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