航新科技:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2025-021

广州航新航空科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长

王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第三次会议于

2025年3月5日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于为子公司四川迈客提供反担保的议案》

控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称“四川迈客”）

拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请

总计不超过500万元的授信额度，授信期限12个月。成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）为上述融资事项

提供保证担保，担保方式为连带责任保证担保，四川迈客以其拥有的

1一项专利向成都中小担提供质押反担保。

公司拟基于成都中小担为四川迈客担保所承担的保证责任而向

成都中小担提供相应的保证反担保，反担保期限为三年，自成都中小担实际代偿担保债务之日开始计算。四川迈客其他股东之一成都盛达宏业航空科技有限公司自愿以《最高额信用反担保合同》主债权35.29%为限，向公司提供不可撤销的部分连带责任保证反担保。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

公告《关于为子公司提供担保的公告》（2025-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于为子公司天弘航空及天弘香港提供履约保证的议案》

控股孙公司天弘航空科技（香港）有限公司（SKYHO AVIATIONTECHNOLOGY (HK) CO. LIMITED，以下简称“天弘香港”）已与重庆扬子江三号飞机租赁有限公司（以下简称“扬子江租赁”）签订

《买卖协议》，天弘香港向扬子江租赁购买一架二手带租约737-800飞机（MSN29672）。控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）、天弘香港及承租方将签署《租赁协议转让及修订协议》，三方约定在转让协议生效同时，天弘香港将其在租赁协议中的所有权利、义务和责任转让给天弘航空。

基于以上交易，公司全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司为买方天弘香港、出租方天弘航空履行《买卖协议》、《租赁协议转让及修订协议》及本次交易相关协议提供履约保证，上海航新无条件且不可撤销地保证，以持续的义务、连带责任的方式，确保买方/出租方及时、正确地支付、履行和遵守所有保证义务，保证责任期限为标的飞机交付日或租赁到期日后一年。上海航新提供履约保证将作为

2《买卖协议》、《租赁协议转让及修订协议》及本次交易相关协议的生效条件。天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

公告《关于为子公司提供履约保证与担保的公告》（2025-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于为子公司天弘航空申请中国银行授信提供担保的议案》控股子公司天弘航空科技有限公司拟向中国银行股份有限公司

天津自由贸易试验区分行（以下简称“中国银行”）申请总计不超过

920万元的授信额度，额度有效期1年，公司为天弘航空上述融资事

项提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同债务人履行债务期届满之日起三年。天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

公告《关于为子公司提供履约保证与担保的公告》（2025-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。