证券代码：300423证券简称：昇辉科技公告编号：2024-028

昇辉智能科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举李昭强先生、纪法清先生、柳云鹏先生、崔静女士、刘善仕先生、谭海波先生为

公司第五届董事会非独立董事；同意选举王猛先生、冯平法先生、张琦先生为公

司第五届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年5月31日