博览世界科技为先

证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2024-120

安徽博世科环保科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）于2021年10月25日在深圳证券交易所创业板上市的向特定对象发行的股份。

2、本次申请解除限售股份的股东为广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”），共计1名股东，其认购股份的限售期为自发行结束之日起36个月。本次申请解除限售的股份数量为99155880股，占目前公司总股本的

18.5727%；本次实际可上市流通的股份数量为99155880股，占目前公司总股本

的18.5727%。

3、本次解除限售股份的上市流通日为2024年10月25日（星期五）。

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况

经中国证监会“证监许可[2021]2988号”文同意注册，公司于2021年9月向特定对象发行人民币普通股（A 股）99155880 股，每股面值 1.00 元，发行价格为7.63元/股，募集资金总额为人民币756559364.40元，全部由广州环投集团认购。新增股份于2021年10月25日上市，上市后公司总股本为504872458股。上述发行情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2021]40612号”《验资报告》。

经中国证监会“证监许可［2018］617号”文核准，公司于2018年7月5日公开发行430万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募博览世界科技为先集资金总额4.30亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2018年7月5日至2024年7月5日。经深圳证券交易所“深证上［2018］365号”文同意，公司可转债于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”。“博世转债”于2019年1月11日起进入转股期，自2021年10月26日至2024年7月5日(可转债到期日)，可转债累计转股数量为29007931股，公司总股本由504872458股增加至533880389股。

截至本公告日，公司总股本为533880389股。其中，高管锁定股17192355股；首发后限售股99155880股。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东为广州环投集团，共计1名股东。

广州环投集团就认购博世科向其定向发行股票的事项进行承诺，其所认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，并按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，办理股份锁定的有关事宜。其取得发行人本次向特定对象发行的股票因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告日，广州环投集团严格履行上述做出的各项承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本公告日，广州环投集团不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司亦不存在为其违规提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2024年10月25日（星期五）。

2、本次申请解除限售股份的股东为广州环投集团，共计1名股东。申请解

除限售的股份数量为99155880股，占目前公司总股本的18.5727%；本次实际可上市流通的股份数量为99155880股，占目前公司总股本的18.5727%。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股博览世界科技为先本次申请解除本次申请解本次实际可所持公司所持限售股限售股份数量股东名称除限售股份上市流通数股份总数份数量占公司总股本数量量的比例广州环保投资

99155880991558809915588018.5727%99155880

集团有限公司

四、本次解除限售股份后公司股本变动情况

单位：股本次变动前本次变动后本次变动增本次变动股份类型股份数量比例减股份数量比例

（股）（%）（股）（%）

一、限售条件的流通

11634823521.79-99155880171923553.22

股

高管锁定股171923553.220171923553.22

首发后限售股9915588018.57-9915588000.00

二、无限售条件流通

41753215478.219915588051668803496.78

股

三、总股本533880389100.000533880389100.00

注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，公司已按照相关规定履行信息披露义务。

综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表；博览世界科技为先

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“博世科”股本结构表及限售股

份明细表；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司董事会

2024年10月22日