博世科:董事会决议公告

博览世界科技为先

证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2024-100

安徽博世科环保科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于

2024年8月22日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届

董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年8月29日在广西南宁市高新区高安路101号公司13楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司代行董事长程凯丰先生主持，公司监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《<2024年半年度报告>及其摘要》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《安徽博世科环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《安徽博世科环保科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2024年半年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》博览世界科技为先

经全体董事认真讨论与审议，认为：报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整

地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和使用进展情况均如实履行了披露义务。公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《安徽博世科环保科技股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于延期召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司原定于2024年9月6日召开2024年第四次临时股东大会，因工作安排等需要，并结合公司实际情况，经全体董事认真讨论与审议，同意公司延期召开

2024年第四次临时股东大会，延期后的召开日期为2024年9月10日，股权登

记日不变，仍为2024年8月30日。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2024 年第四次临时股东大会并增加临时提案暨补充通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》经全体董事认真讨论与审议，同意公司结合实际经营情况，修改《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款，具体内容如下：

修订前修订后博览世界科技为先修订前修订后

第五条公司住所：安徽省宁国市宁国第五条公司住所：安徽省宣城市宁国市