证券代码：300421证券简称：力星股份公告编号：2024-029
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2024年8月14日下午2:00；
（2）网络投票时间：2024年8月14日，其中：*通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间为2024年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；*
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15—
15:00。
（3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼贵宾3会议室；
（4）会议召开方式：公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务未能出席会议，经半数以上董
事共同推举，由董事赵高明先生主持；
（7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计92人，所持
有股93511994股，占公司有表决权总股份数的31.8035%。出席会议的股东及股东代表均为2024年8月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
11名，所持有表决权的股份总数为92753634股，占公司有表决权股份总数的
31.5456%。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统参加网络投票的股东共81名，所持有表决权的股份总数为758360股，占公司有表决权股份总数的0.2579%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议；部分非董事高级管理人员列席了
本次会议；公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所律师列席了本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意93229054股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.6974%；反对72460股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0775%；弃权210480股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2251%。
其中中小股东表决情况：同意11126120股，占出席会议中小股东所持有股份的97.5200%；反对72460股，占出席会议中小股东所持有股份的0.6351%；
弃权210480股，占出席会议中小股东所持有股份的1.8448%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
2、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决情况：同意93217154股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.6847%；反对83860股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0897%；弃权210980股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2256%。
其中中小股东表决情况：同意11114220股，占出席会议中小股东所持有股份的97.4157%；反对83860股，占出席会议中小股东所持有股份的0.7350%；
弃权210980股，占出席会议中小股东所持有股份的1.8492%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意93218474股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.6861%；反对82540股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0883%；弃权210980股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2256%。
其中中小股东表决情况：同意11115540股，占出席会议中小股东所持有股份的97.4273%；反对82540股，占出席会议中小股东所持有股份的0.7235%；
弃权210980股，占出席会议中小股东所持有股份的1.8492%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订公司制度的议案》
该议案属于逐项表决议案，具体表决情况如下：
4.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意93246454股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7160%；反对42560股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0455%；弃权222980股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2385%。
其中中小股东表决情况：同意11143520股，占出席会议中小股东所持有股份的97.6726%；反对42560股，占出席会议中小股东所持有股份的0.3730%；
弃权222980股，占出席会议中小股东所持有股份的1.9544%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
4.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意93246454股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7160%；反对42560股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0455%；弃权222980股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2385%。
其中中小股东表决情况：同意11143520股，占出席会议中小股东所持有股份的97.6726%；反对42560股，占出席会议中小股东所持有股份的0.3730%；
弃权222980股，占出席会议中小股东所持有股份的1.9544%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
4.03审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意93235454股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7043%；反对62460股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0668%；弃权214080股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2289%。
其中中小股东表决情况：同意11132520股，占出席会议中小股东所持有股份的97.5761%；反对62460股，占出席会议中小股东所持有股份的0.5475%；
弃权214080股，占出席会议中小股东所持有股份的1.8764%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
4.04审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意93233354股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7020%；反对65460股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0700%；弃权213180股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2280%。
其中中小股东表决情况：同意11130420股，占出席会议中小股东所持有股份的97.5577%；反对65460股，占出席会议中小股东所持有股份的0.5738%；
弃权213180股，占出席会议中小股东所持有股份的1.8685%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
4.05审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意93243554股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7129%；反对55260股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0591%；弃权213180股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2280%。
其中中小股东表决情况：同意11140620股，占出席会议中小股东所持有股份的97.6471%；反对55260股，占出席会议中小股东所持有股份的0.4844%；
弃权213180股，占出席会议中小股东所持有股份的1.8685%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
4.06审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意93235454股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7043%；反对62460股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0668%；弃权214080股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2289%。
其中中小股东表决情况：同意11132520股，占出席会议中小股东所持有股份的97.5761%；反对62460股，占出席会议中小股东所持有股份的0.5475%；
弃权214080股，占出席会议中小股东所持有股份的1.8764%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
4.07审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意93246454股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7160%；反对42560股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0455%；弃权222980股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2385%。
其中中小股东表决情况：同意11143520股，占出席会议中小股东所持有股份的97.6726%；反对42560股，占出席会议中小股东所持有股份的0.3730%；
弃权222980股，占出席会议中小股东所持有股份的1.9544%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意93243354股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7127%；反对45660股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0488%；弃权222980股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2385%。
其中中小股东表决情况：同意11140420股，占出席会议中小股东所持有股份的97.6454%；反对45660股，占出席会议中小股东所持有股份的0.4002%；
弃权222980股，占出席会议中小股东所持有股份的1.9544%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
6、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易，参会股东施祥贵先生、时艳芳女士为关联方，所持有的77401675股对该议案回避表决，且不纳入该议案有表决权股份总数。
表决情况：同意15844779股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的98.3517%；反对42560股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.2642%；弃权222980股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的1.3841%。
其中中小股东表决情况：同意501920股，占出席会议中小股东所持有股份的65.4002%；反对42560股，占出席会议中小股东所持有股份的5.5456%；弃权222980股，占出席会议中小股东所持有股份的29.0543%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所李良锁律师、尚洁律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司2024年第一次临时股东大会的见证法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏力星通用钢球股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2024年8月15日
