证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2025-023

伊之密股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年4月2日（星期三）下午2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

时间为2025年4月2日上午9:15至2025年4月2日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会

议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长甄荣辉先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东375人，代表股份173865162股，占公司有表决权股份总数的37.7507％。（“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同）其中：通过现场投票的股东4人，代表股份157566332股，占公司有表决权股份总数的34.2118％。

通过网络投票的股东371人，代表股份16298830股，占公司有表决权股份总数的3.5389％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东371人，代表股份16298830股，占公司有表决权股份总数的3.5389％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东371人，代表股份16298830股，占公司有表决权股份总数的3.5389％。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意173321182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6871％；

反对446080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2566％；弃权97900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0563％。

中小股东总表决情况：

同意15754850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6625％；反对446080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7369％；弃权97900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6007％。三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2025年第一次临时股

东大会的法律意见书。

特此公告。

伊之密股份有限公司董事会

2025年4月2日