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证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2024-087

浙江迦南科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2024年12月23日（周一）下午13:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月23日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司

会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长方正先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

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1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东326人，代表股份175355006股，占公司总股份的35.2291%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份168187088股，占公司总股份的33.7890%。

通过网络投票的股东317人，代表股份7167918股，占公司总股份的

1.4400%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东318人，代表股份10121818股，占公司总股份的2.0335%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2953900股，占公司总股份的

0.5934%。

通过网络投票的股东317人，代表股份7167918股，占公司总股份的

1.4400%。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意174685750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6183%；反对451316股，占出席会议所有股东所持股份的0.2574%；弃权217940股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1243%。

其中，中小股东总表决情况：

同意9452562股，占出席会议中小股东所持股份的93.3880%；反对451316股，占出席会议中小股东所持股份的4.4588%；弃权217940股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议中小股东所持股份的2.1532%。

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2.审议通过《关于2024年度追加银行授信担保额度的议案》

总表决情况：

同意174570570股，占出席会议所有股东所持股份的99.5527%；反对573006股，占出席会议所有股东所持股份的0.3268%；弃权211430股（其中，因未投票默认弃权1530股），占出席会议所有股东所持股份的0.1206%。

其中，中小股东总表决情况：

同意9337382股，占出席会议中小股东所持股份的92.2500%；反对573006股，占出席会议中小股东所持股份的5.6611%；弃权211430股（其中，因未投票默认弃权1530股），占出席会议中小股东所持股份的2.0889%。

特别说明：

1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；

2、议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名：沈倩雯、罗小杭

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与

召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第五次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024年12月23日

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