证券代码：300410证券简称：正业科技公告编号：2025-008

广东正业科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

的通知于2025年2月19日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发出，并于2025年2月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025年2月26日