证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2024-103

转债代码：123190转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

第六届监事会2024年第6次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第

6次会议的通知于2024年10月10日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出

全体监事一致同意豁免通知期限，会议于2024年10月11日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。

本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的议案》经审议，监事会认为：本次关联交易事项系公司正常业务发展的需要，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的公告》。

关联监事余祖灯先生、徐伟红女士回避表决。经非关联监事审议，1票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会2024年第6次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2024年10月11日