证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2025-013

汉宇集团股份有限公司

2024年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第五届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，该项预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于

上市公司股东的净利润为234108405.18元，母公司2024年度实现净利润为

261526418.85元。按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积金

26152641.89后，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为

847496780.54元，母公司累计未分配利润为933092361.71元。

3、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续

回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本603000000

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红

1利30150000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4、2024年8月29日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《2024年中期利润分配方案》，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利78390000元（含税）。加上本次拟派发的现金红利30150000元（含税），2024年度累计现金分红总额为108540000元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的46.36%。

5、公司董事会审议利润分配预案后至实施前，若股本总额发生变动，将按

照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司未触及其他风险警示情形

1、现金分红相关指标

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）10854000022914000078390000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

234108405.18243958635.97204189466.21

净利润（元）

研发投入（元）39384557.8541605741.6145610290.41

营业收入（元）1139851270.331091413374.751057566600.35合并报表本年度末累计

847507674.86

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

933103256.03

计未分配利润（元）上市公司是否满三个完是整会计年度最近三个会计年度累计

416070000

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

227418835.79

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总416070000额（元）最近三个会计年度累计

126600589.87

研发投入总额（元）

2最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营3.85

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：上表中2024年度现金分红总额包括公司已实施完毕的2024年中期现金红利

78390000元以及2024年度利润分配预案拟派发的现金红利30150000元。

2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末

未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为416070000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过，存在不确定性。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

3、公司2024年度审计报告。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

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