证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2024-067

债券代码：123178债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于

2024年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月16日以微信、电子邮件等方

式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年8月23日