证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2024-054

债券代码：123178债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生

6、股权登记日：2024年5月9日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共42名，代表股份20140239股，占公司有表决权股份总数的3.7180%。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

共36名，代表股份15626239股，占公司有表决权股份总数的2.8847%。

1（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份14211190股，

占公司有表决权股份总数的2.6234%；

（2）通过网络投票的股东共31人，代表股份5929049股，占公司有表决权股份

总数的1.0945%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所见证律

师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》

表决结果：同意17661050股，占出席会议有效表决权股份总数的87.6904%；反对

2479189股，占出席会议有效表决权股份总数的12.3096%；弃权0股，占出席会议有效

表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意13147050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1344%；反对2479189股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8656%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本次股东会的议案为特别决议事项，议案中持有“花园转债”的股东回避表决，本议案获得出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所史炳武、张琭璐律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》

《自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东

会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江花园生物医药股份有限公司2024年第二次临时股东会决议；

2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司2024年第二次临时股

东会法律意见书。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024年5月16日

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