证券代码：300400证券简称：劲拓股份公告编号：2024-063
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场及视频会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技
术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。
16、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表337人，代表股份83857782股，占公司有表决权股份总数的34.5626％。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份81852818股，占公司有表决权股份总数的33.7362％。通过网络投票的股东及股东代表334人，代表股份2004964股，占公司有表决权股份总数的0.8264％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及代表334人，代表股份2004964股，占公司有表决权股份总数的0.8264％。其中：通过现场投票的中小股东及代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东及代表334人，代表股份2004964股，占公司有表决权股份总数的0.8264％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总体表决情况：
同意83709650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8234％；反对113032股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1348％；弃权35100股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0419％。
其中，中小股东表决情况：同意1856832股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.6117％；反对113032股，占出席会议中小股东有效表决权
2股份总数的5.6376％；弃权35100股（其中，因未投票默认弃权5600股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7507％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总体表决情况：
同意83701050股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8131％；反对120932股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442％；弃权35800股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0427％。
其中，中小股东表决情况：同意1848232股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.1828％；反对120932股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.0316％；弃权35800股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7856％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总体表决情况：
同意83678450股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7861％；反对133132股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1588％；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0551％。
其中，中小股东表决情况：同意1825632股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.0556％；反对133132股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.6401％；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3043％。
表决结果：通过。
34、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
总体表决情况：
同意83668850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7747％；反对117132股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1397％；弃权71800股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0856％。
其中，中小股东表决情况：同意1816032股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.5768％；反对117132股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8421％；弃权71800股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5811％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东大会并出具
法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格
及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东大会会议决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2024年11月11日
4
