江西天利科技股份有限公司

发展战略管理制度

（2024年10月）

总则

第一条为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司发展战略管理，增强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需要，实现公司资源的有效配置，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司（以下简称“各单位”）。

第三条本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分

析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。

第四条公司制定与实施发展战略应当关注以下风险：

（一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力；

（二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败；

（三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。

职责分工

第五条公司董事会、股东会是公司的战略决策机构。董事会负责提出公司

的使命和愿景，审议及调整发展战略方案，股东会决定公司发展战略的相关重大事项。第六条战略投资部是公司发展战略的日常管理部门，具体职责如下：

（一）负责收集、整理、汇总和分析公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等战略管理信息；

（二）收集公司各单位信息，为制定发展战略提供技术支持；

（三）组织编制发展战略规划草案；

（四）收集战略规划执行过程中的相关信息，分析年度经营计划的执行和

完成情况，评估战略规划的执行情况，提出分析报告和评估建议。

第七条董事会办公室负责组织实施公司的发展战略，并督促决策事项的执行落地。

第八条公司各单位是相应业务发展战略的执行组织。其主要职责是：

（一）在公司制订整体战略规划时，提供相关业务信息和建议；

（二）根据公司整体发展战略和规划，组织确定本业务的发展方向、工作

重点、具体目标及工作实施计划，组织公司整体发展战略和规划在其公司层面的有效分解和实施；

（三）对其战略实施情况进行总结。

发展战略的制定

第九条公司要在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。公司在制定发展目标过程中，要综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。

第十条公司要根据发展目标制定发展战略规划，公司发展战略规划以五年规划为主。

第十一条公司发展战略规划包括但不限于以下内容：

（一）公司发展战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价；

（二）公司整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现

有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；

（三）公司核心业务发展战略规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略和支持体系；

（四）公司发展战略措施规划：分析并确定公司营销措施规划、生产管理

措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规

划、信息系统开发建设规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度和措施步骤；

（五）公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。

第十二条公司发展战略具体编制流程

（一）战略投资部根据董事会的战略思想，对公司外部环境、内部资源以及

利益相关者的期望进行分析，同时听取相关部门及各单位的建议，在此基础上编制公司发展战略规划草案；

（二）战略投资部组织公司相关部门对发展战略规划草案进行研究、论证，并根据研究、论证意见进一步修改；

（三）草案修改完善后，经战略投资部负责人、财务总监、各条线分管领

导、总经理审核，经党组织会议、经营层办公会审议，副董事长、董事长审核，上报董事会战略委员会。战略委员会组织有关部门对发展目标和战略规划进行研究和科学论证，形成发展战略建议方案；必要时，可借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见；

（四）草案经战略委员会审核后提交公司董事会审议。董事会审议时要重

点关注其全局性、长期性和可行性。在审议方案中如果发现重大问题，要由战略委员会对方案做出调整；

（五）公司发展战略规划经董事会审议通过后，报经股东会批准实施。发展战略的实施

第十三条战略目标分解。总经理牵头组织将公司的战略目标进行分解，将

公司的战略目标从两方面进行分解，一方面按照战略管理的层级分解为公司战略目标、子公司战略目标，另一方面以年度为单位将战略目标分解为年度经营目标。

年度经营计划经预算管理委员会、董事会决策后发放到各单位。

第十四条公司要根据发展目标和战略规划，按照《全面预算管理制度》的

相关规定组织编制全面预算和实施全面预算，并进一步将年度预算细分为月度预算，通过实施分期预算控制，促进年度经营目标的分解、落实。

第十五条公司要将年度经营计划的完成情况纳入经营班子的绩效考评体系，以促进发展战略的有效实施。

第十六条公司要重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会议和员工培

训等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。

发展战略的优化调整

第十七条战略要保持相对稳定，公司在开展战略评估过程中，发现下列情

况之一的，要按照战略规划制定的流程重新进行战略调整：

（一）经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局等外部环境发生了重大变化，对公司战略实现产生重大影响（包括重大机遇和重大威胁）；

（二）公司战略实施结果与战略目标出现重大偏差，公司主营业务发生重大变化等情况时。

第十八条各单位根据本单位业务战略实施效果进行总结，上报公司战略投资部；公司战略投资部根据评估意见进行综合分析，如战略实施结果与战略目标差异较大，战略投资部应进行比对分析并提出调整意见，上报公司总经理进行决策。若需调整战略发展战略规划，按照第十二条中的（三）（四）（五）流程进行审批。

附则

第十九条本制度未尽事宜，依照相关法律法规的规定执行。

第二十条本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后实施。