江西天利科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格根据《公司法》
《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会工作职责，积极开展工作，对公司依法运作、合规经营、财务状况、关联交易、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，现将2023年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2023年，公司监事会共召开8次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律
法规及《公司章程》的有关规定，会议具体情况如下：
会议时间会议届次审议通过的议案
第四届监事会
2023年3月20日1、关于监事会换届选举的议案
第十四次会议
第五届监事会1、关于选举第五届监事会主席的议案
2023年4月7日
第一次会议2、关于计提各项资产减值损失的议案
1、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
第五届监事会
2023年4月19日5、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
第二次会议
6、关于使用闲置资金购买理财产品的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的
议案
第五届监事会
2023年4月24日1、关于公司《2023年第一季度报告》的议案
第三次会议
第五届监事会
2023年5月16日1、关于日常关联交易预计的议案
第四次会议
第五届监事会
2023年8月11日1、关于合伙企业部分合伙人退伙的议案
第五次会议
第五届监事会1、关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易
2023年8月16日
第六次会议的议案2、关于增加日常关联交易预计的议案
3、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案
4、关于授权公司经营层择机向天数通提出减持软通动
力股票对应份额的议案
第五届监事会1、关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的议案
2023年10月19日
第七次会议2、关于公司《2023年三季度报告》的议案
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事依法列席公司董事会和股东大会，对相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督，并对公司内部控制制度的建设和运作进行了检查。监事会认为，报告期内，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东大会、董事会召开及召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在履职过程中未发生违反法律法规及《公司章程》的行为，未损害股东及公司利益。
2、公司财务检查情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期报告符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金，不存在募集资金的使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生需要监事会审核的重大资产收购、出售及资产重组事项。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易事项的履行情况进行了监督和检查，监事会认为，公司报告期内发生的关联交易符合公司实际经营需要，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。6、公司内部控制情况监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》及内部控制建设运行情况
进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并有效运行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及执行情况。
7、公司对外担保和资金占用情况
2023年度，公司未发生违规、逾期对外担保和涉及担保诉讼事项；未发生控
股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金或资产的情况。
8、公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
监事会认为：公司制定并严格实施了《内幕信息知情人登记管理制度》，在内幕信息依法披露前，公司按照内幕信息知情人管理制度规定，填写内幕信息知情人员档案，及时、完整地记录内幕信息各阶段知情人员的名单以及知悉内幕信息的时间、地点、方式、内容等相关信息。
三、监事会2024年重点工作计划
2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和
《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉履行监事会职责，进一步完善监事会工作制度和履职评价机制，优化监督检查方式和结果运用。加强企业经营管理、财务管理及相关法律法规的学习，不断增强风险防范意识。依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，进一步促进公司规范运作，实现公司持续、健康、稳定发展，切实维护全体投资者的合法权益。
江西天利科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十九日
