证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2024-063

苏州天孚光通信股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2024年

第三次临时股东大会现场会议于2024年11月15日（星期五）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年10月23日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

公司2024年第三次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计609名，所持有表决权股份数共计264193344股，占公司有表决权股份总数的47.6959%。

其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，所持有表决权股份数共计210844348股，占公司有表决权股份总数的38.0646%。

通过网络投票的股东603人，代表有表决权的股份53348996股，占公司有表决权股份数总数的9.6313％。

出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）608人，代表有表决权的股份53479016股，占公司有表决权股份数总股份的9.6548％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意259390311股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的98.1820%；反对4599873股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的1.7411%；弃权203160股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的

0.0769%。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意48675983股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的91.0188％；反对

4599873股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的

8.6013％；弃权203160股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股

份总数的0.3799％。

三、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、蒋成律师现场见

证并出具如下法律意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第三次临时股东大会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024年11月15日