天孚通信:监事会决议公告

证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2024-050

苏州天孚光通信股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会

议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月21日以现场方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

3、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为公司2024年半年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺，在公司2023年年度股东大会的授权范围内。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-053）。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：本次向银行申请综合授信额度事项有利于公司及子公司经营

业务的正常开展，不会对公司及子公司的生产经营和业务发展造成不利的影响，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币10亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-054）。

5、审议通过了《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

监事会认为：公司使用部分自有资金为符合条件的员工提供购房借款，有利于公司吸引和留住优秀人才，增强员工的稳定性和工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司制定《员工购房借款管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。