天孚通信:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2024-062

苏州天孚光通信股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会

议定于2024年11月15日（星期五）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月

15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2024年11月11日（星期一）下午收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：苏州高新区长江路695号公司会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表：

备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案√

说明：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

（2）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年11月13日(上午9:00—

11:30，下午13:30—17:00)

3、登记地点：苏州高新区长江路695号

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年11月13日下午17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、电子邮件和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

7、会议联系方式：

地址：苏州高新区长江路695号

邮编：215129

联系人：陈凯荣蒋莉莉

电话：0512-66905892

传真：0512-66256801

电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议；

特此公告。苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024年10月22日附件一、参加网络投票的具体操作流程：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350394”

2、投票简称：“天孚投票”。

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年11月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

苏州天孚光通信股份有限公司授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股

份有限公司2024年第三次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

备注同意反对弃权提案该列打提案名称编码勾的栏目可以投票