证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2024-059

苏州天孚光通信股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会

议通知于2024年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月21日以现场方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司及子公司日常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币40亿元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2024年10月22日