证券代码:300394证券简称:天孚通信公告编号:2024-043
苏州天孚光通信股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”或“天孚通信”)2024年
第一次临时股东大会现场会议于2024年7月26日(星期五)下午14:30,在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集,公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公司2024年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2024年7月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日
9:15-15:00期间的任意时间。
(二)会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东(或股东代理人)和参加网络投票的股东共计486名,所持有表决权股份数共计287236918股,占公司有表决权股份总数的51.8561%。
其中:出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名,所持有表决权股份数共计260080613股,占公司有表决权股份总数的46.9534%。
通过网络投票的股东481人,代表有表决权的股份27156305股,占公司有表决权股份数总数的4.9026%。
出席本次临时股东大会的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)484人,代表有表决权的股份27198085股,占公司有表决权股份总数的4.9102%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了下列议案:
(一)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意287179278股,占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9799%;反对43880股,占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的
0.0153%;弃权13760股,占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的0.0048%。
其中,出席本次临时股东大会的中小股东表决结果:同意27140445股,占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.7881%;反对
43880股,占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的0.1613%;弃权13760股,占出席本次临时股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0506%。
本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
(二)审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意287192038股,占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9844%;反对32420股,占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的
0.0113%;弃权12460股,占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的0.0043%。
其中,出席本次临时股东大会的中小股东表决结果:同意27153205股,占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的99.8350%;反对
32420股,占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0.1192%;
弃权12460股,占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的
0.0458%。
本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、杨书庆律师现场
见证并出具如下法律意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2024年7月26日