证券代码：300391证券简称：长药控股编号：2025-021

长江医药控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年3月10日（星期一）下午15：30

（2）网络投票时间：2025年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2025年3月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年

3月10日9:15-15:00。

4、股权登记日：2025年3月3日（星期一）

5、现场会议召开地点：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号公

司会议室

6、会议主持人：王波先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共249名，所持（代理）股份39142542股，占公司总股份的11.1729％。

（2）现场会议出席情况

1参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份35423600股，占公司总股份的10.1113％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共248名，所持（代理）股份3718942股，占公司总股份的1.0615％。

（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会通知已于2025年2月22日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了《关于申请借款额度暨关联交易的议案》。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总

数为39142542股，38888392股同意，占出席会议有表决权股份总数的

99.3507%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；206950

股反对占出席会议有表决权股份总数的0.5287%；47200股弃权占出席会议

有表决权股份总数的0.1206%。

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情

况如下：3464792股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

93.1661%；206950股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

5.5648%；47200股弃权占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.2692%。

上述议案内容详见公司于2025年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、律师出具的法律意见湖北英达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于长江医药控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资

格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

21、2025年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年3月10日

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