证券代码：300391证券简称：长药控股公告编号：2024-067

长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会

议于2024年10月11日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年10月10日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中韩庆凯先生、邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更独立董事的公告》。

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

11、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会2024年第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年10月12日

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