证券代码：300391证券简称：长药控股公告编号：2024-069
长江医药控股股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关
于召开2024年第三次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30
网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15-
15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。（具体投票流程见附件三）
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
1投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年10月21日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票累积
投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数议案关于选举第五届董事会
1.00应选人数3人
独立董事的议案选举杜士明先生担任公
1.01√
司独立董事选举孙照宏先生担任公
1.02√
司独立董事选举杨长生先生担任公
1.03√
司独立董事
1、上述议案1.00为累积投票提案，需对每位候选人进行投票表决。应选独立
董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
2上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。议案具体内容详见
2024年10月12日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024年10月25日（星期五）上午9：00-11：30，下午13：00-16：
30
2、登记地点：公司会议室
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2024年10月28日16:30前送达公司证券部。
传真号：0719-7231777（请注明“2024年第三次临时股东大会”字样）。
来信请寄：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司证券部收，邮编：442500，信封请注明“2024年第三次临时股东大会”字样）。
（4）注意事项：
*以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
*出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
*不接受电话登记。
3四、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始
半小时前到达会议现场。
2、会议联系人：张峰
会议联系电话：0719-7231777
会议联系传真：0719-7231777
联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号
邮政编码：442500
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、其他备查文件。
附件一：股东大会股东参会登记表
附件二：股东大会授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程长江医药控股股份有限公司董事会
2024年10月12日
4附件一：股东大会股东参会登记表
长江医药控股股份有限公司股东参会登记表姓名（名称）
身份证号（注册号码）股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否委托参加备注
5附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
长江医药控股股份有限公司：
兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出
席长江医药控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：受托人（签名）：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：有效期限：
持股数量：
委托日期：2024年月日备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票累积
投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数议案关于选举第五届董事会
1.00应选人数3人
独立董事的议案选举杜士明先生担任公
1.01√
司独立董事选举孙照宏先生担任公
1.02√
司独立董事选举杨长生先生担任公
1.03√
司独立董事
说明：
1、委托人如同意选举相关候选人为公司独立董事，请在该候选人的投票栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司独立董事，在该候选人“投票数”栏目内填0。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
6附件三：网络投票的具体操作流程
长江医药控股股份有限公司
2024年第三次临时股东大会网络投票具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码：350391；投票简称：“长药投票”。
2、提案编码及表决意见或选举票数
（1）提案编码备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票累积
投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数议案关于选举第五届董事会
1.00应选人数3人
独立董事的议案选举杜士明先生担任公
1.01√
司独立董事选举孙照宏先生担任公
1.02√
司独立董事选举杨长生先生担任公
1.03√
司独立董事
（2）填报表决意见
对于上述议案1.00，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
7累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1 票
对候选人 B投 X2票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
选举独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3人），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数
在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2024年10月28日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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