证券代码：300390证券简称：天华新能公告编号：2024-064

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次

会议于2024年10月28日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2024年10月18日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告》经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024年第三季度报告》内容并对外报出。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》经审议，董事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及控股子公司增加使用闲置自有资金不超过人民币5亿元购买理财产品，自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至2025年4月22日有效。同时授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董事长或执行董事在本次购买的理财产品投资额度内签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2024年10月28日