艾比森:董事会决议公告

证券代码：300389证券简称：艾比森公告编码：2024-036

深圳市艾比森光电股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年8月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2024年7月22日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》经审议，董事会认为公司编制的《2024年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件

已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司已统一为符合条件的激励对象办理了归属事项。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结

1合公司实际情况，董事会同意对注册资本进行变更及对《公司章程》的部分条款

进行修改并办理公司章程备案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。