证券代码：300389证券简称：艾比森公告编码：2024-041

深圳市艾比森光电股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八

次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事5名，实际参加监事5名；本次会议的通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会监事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、

专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司2024年度提供财务报告和内部控制审计服务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

二、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司监事会

12024年8月12日

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