三联虹普:关于公司2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2024-023

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于公司2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一

次临时股东大会通知于2024年8月30日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:30开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15-

9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D座中区 21层公司会

议室

4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘迪女士

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及委托代理人82人，代表公司股份168862036股，占公司总股份的52.9336%。其中，通过现场投票的股东及委托代理人10人，代表公司股份163712075股，占公司总股份的51.3192%；通过网络投票的股东72人，代表公司股份5149961股，占公司总股份的1.6144%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东74人，代表公司股份5321081股，占公司总股份的1.6680%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表公司股份171120股，占公司总股份的0.0536%；通过网络投票的中小股东72人，代表公司股份5149961股，占公司总股份的1.6144%。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形

成决议：

1、审议通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意股份数168810854股，占出席会议有表决权股份的99.9697%；

反对股份数50180股，占出席会议有表决权股份的0.0297%，弃权1002股，占出席会议有表决权股份的0.0006%。

中小股东投票情况：同意股份数5269899股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.0381%；反对股份数50180股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.9431%；

弃权1002股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0188%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决通过。