证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2025-033

债券代码：123067债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于“斯莱转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“斯莱转债”赎回日：2025年3月21日

2、投资者赎回款到账日：2025年3月28日

3、“斯莱转债”摘牌日：2025年3月31日

一、可转债基本情况

（一）发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日向不特定对象发行了388

万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38800万元，期限6年。

（二）上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司38800万元可转换公司债券于2020年10月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。

（三）转股期限

公司本次发行的“斯莱转债”自2021年3月23日起至本次可转债到期日

2026年9月16日止可转换为公司股份。

（四）转股价格的调整根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“斯莱转债”的初始转股价格为9.38元/股。

1、公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自2021年6月30日（除权除息日）起生效。

2、公司于2022年6月15日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087），因实施2021年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.36元/股调整为9.31元/股，调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。

3、公司于2022年8月20日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.31元/股调整为9.96元/股，调整后的转股价格自2022年8月25日起生效。

4、公司于2023年6月8日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-073），因实施2022年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.96元/股调整为

9.66元/股，调整后的转股价格自2023年6月15日起生效。

5、公司于2024年7月3日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062），因实施2023年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.66元/股调整为

9.56元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日起生效。

6、公司于2025年2月5日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份注销，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.56元/股调整为9.51元/股，调整后的转股价格自2025年2月6日起生效。

二、斯莱转债赎回情况概述（一）触发赎回情形

自2025年2月7日至2025年2月27日期间，股票价格已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格（9.51元/股）的130%（即12.363元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

公司于2025年2月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回斯莱转债的议案》，同意公司行使“斯莱转债”的提前赎回权利。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的全体“斯莱转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司已于赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“斯莱转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“斯莱转债”自2025年3月18日起停止交易，最后一个交易日的简称为“Z莱转债”。

3、“斯莱转债”自2025年3月21日起停止转股。

4、2025年3月21日为“斯莱转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日

（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。

5、2025年3月26日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年3月

28日为赎回款到达“斯莱转债”持有人资金账户日，届时“斯莱转债”赎回款将

通过可转债托管券商直接划入“斯莱转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒

体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

（四）赎回结果根据中国结算提供的数据，截至2025年3月20日收市后，“斯莱转债”尚有

13783张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为13783张。赎回价格为

101.267元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.5%，且当期利息含税），扣

税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款1395763.06元（不含赎回手续费）。

三、“斯莱转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“斯莱转债”继续流通或交易，“斯莱转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年3月31日起，公司发行的“斯莱转债”（债券代码：123067）将在深交所摘牌。

四、咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号

联系电话：0512-66590361

联系邮箱：stock@slac.com.cn特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年3月28日