证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2024-139

债券代码：123067债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长安旭先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月2日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月2日上

午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日9:15—15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。

6、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东272人，代表股份226704767股，占公司有表决权股份总数的36.0692％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份221492893股，占公司有表决权股份总数的35.2400％。

通过网络投票的股东267人，代表股份5211874股，占公司有表决权股份总数的0.8292％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东269人，代表股份5290624股，占公司有表决权股份总数的0.8417％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份78750股，占公司有表决权股份总数的0.0125％。

通过网络投票的中小股东267人，代表股份5211874股，占公司有表决权股份总数的0.8292％。

7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士

列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：

同意226126179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7448％；

反对428488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1890％；弃权

150100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0662％。

中小股东总表决情况：同意4712036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0639％；反对428488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.0990％；弃权150100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8371％。

三、律师出具的法律意见

江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2024年第三次临时股东会决议；

2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年12月2日