上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码:300380证券简称:安硕信息公告编号:2024-028
上海安硕信息技术股份有限公司
关于调整董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下:
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转,公司董事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事长、总经理高勇先生不再担任审计委员会委员,由董事张怀先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会同意选举董事张怀先生担任第五届董事会审计委员会委员,与李刚先生(主任委员)、董希淼先生共同组成第五届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次调整前后,公司第五届董事会审计委员会委员组成情况如下:
调整前调整后李刚(主任委员)、董希淼、高勇李刚(主任委员)、董希淼、张怀特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2024年8月27日