安硕信息:2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2024-021

上海安硕信息技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日

9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15

至15:00的任意时间。

4．股权登记日：2024年5月13日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份67231685股，占上市公司总股份的48.5641％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份67231685股，占上市公司总股份的48.5641％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份2547716股，占上市公司总股份的1.8403％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2547716股，占上市公司总股份的1.8403％。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人

员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意67231685股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2547716股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案通过。

公司独立董事在股东大会上就2023年度履职情况作述职报告。

议案2.00《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案通过。

议案3.00《关于＜2023年年度报告＞及＜2023年年报摘要＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案通过。

议案4.00《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案通过。

议案5.00《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：同意67231685股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案通过。

议案6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案通过。

议案7.00《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意52467007股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案通过。

关联股东高勇、翟涛、张怀回避表决。议案8.00《关于2024年度监事薪酬方案的议案》总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案通过。

议案9.00《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案通过。

议案10.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意2547716股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对

0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案通过。

议案11.00《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所王恒律师和朱天驰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2023年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资

格合法有效；公司2023年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海安硕信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2024年5月20日

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