证券代码：300378证券简称：鼎捷软件公告编码：2024-08086

鼎捷软件股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年8月27日（星期二）13:30；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月

27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月27日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子

瞻厅会议室；

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共125人，代表股份

75846879股，占上市公司有表决权股份的28.3078％。其中，通过现场投票的

股东及股东授权委托代表10人，代表股份71272978股，占上市公司有表决权股份的26.6007％。通过网络投票的股东115人，代表股份4573901股，占上市公司有表决权股份的1.7071％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共116人，代表股份

14394852股，占上市公司有表决权股份的5.3725％。其中，通过现场投票的

股东及股东授权委托代表1人，代表股份9820951股，占上市公司有表决权股份的3.6654％。通过网络投票的股东115人，代表股份4573901股，占上市公司有表决权股份的1.7071％。

（注：截至股权登记日，公司总股本为269506430股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1570330股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为

267936100股。）

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或

列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意75736579股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.8546％；反对58600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0773％；

弃权51700股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0682％。

其中，中小股东表决结果：同意14284552股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2338％；反对58600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4071％；弃权51700股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3592％。

（二）审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意75750579股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.8730％；反对58800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0775％；

弃权37500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0494％。

其中，中小股东表决结果：同意14298552股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3310％；反对58800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4085％；弃权37500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2605％。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频

见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序

及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法

律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、鼎捷软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司2024年第三次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日