证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2024-052

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十九次会议通知于2024年10月24日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席会议的

董事0人，缺席会议的董事0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的

决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2024年10月28日