ST易事特:关于回购公司股份方案的公告

证券代码：300376 证券简称：ST易事特公告编号：2024-051

易事特集团股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易的方式

回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值、股东权益及用于员工持股或股权激励计划。

1.回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；

2.回购股份的用途：用于维护公司价值、股东权益及用于员工持股或股权激

励计划；

3.回购股份的价格：回购价格不超过人民币4.05元/股（含本数）。

4.回购股份的资金总额：不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币

20000万元（含）。

5.回购股份的资金来源：公司自有资金。

6.回购股份的实施期限：回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购

期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月。回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

7.相关股东增减持计划

截至本公告披露日股东增减持情况如下：

（1）公司第一大股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）于

2024年6月19日被动减持公司股份67.2万股股份，东方集团不存在利用内幕

信息进行股票交易的行为；

1（2）公司第一大股东一致行动人何宇先生于2024年7月15日至2024年7月29日期间通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计完成增持

公司股份389.1041万股，何宇先生不存在利用内幕信息进行股票交易的行为；

（3）广东省广物控股集团有限公司（以下简称“广物集团”）、广东恒锐

股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东恒锐”）、东方集团及何思模先生于2023年1月8日签署了《关于转让所持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议》《关于易事特集团股份有限公司表决权放弃协议》，广东恒锐拟以协议转让的方式向广物集团转让其持有的上市公司共计41756.86万股的无

限售流通股股份，同时，东方集团不可撤销地放弃其持有的全部上市公司股份的表决权。

除此之外，公司尚未收到公司董事、监事、高级管理人员，第一大股东一致行动人在本次回购期间及未来六个月的增减持计划。后续如上述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

8.相关风险提示

（1）在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；

（2）本次公司回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及用于员工持股或股权激励计划。股份回购完成后将在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，若公司未能在相关法律法规规定的期限内实施完毕，存在未实施部分股份被注销的风险；

（3）本次回购事项存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化而决定终止本回购方案等导致无法按计划实施的风险；

（4）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生而无法实施的风险；

2024年8月6日公司召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

21.维护公司价值、股东权益

近期公司股票价格波动幅度较大，公司投资价值存在一定程度的低估。基于公司对未来发展前景的信心和公司对内在价值的高度认可，综合考虑公司经营情况、财务状况、现金流情况以及未来的盈利能力等因素，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟回购人民币普通股 A股股份将用于维护公司价值、股东权益。

2.激励公司业务骨干，建立长效激励机制

公司为进一步建立健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的健康可持续发展，公司拟回购人民币普通股 A股股份将部分用于员工持股、股权激励计划，符合公司长远发展规划。

（二）回购股份符合相关条件

1.2024年8月5日公司股票收盘价为2.66元/股，低于公司最近一期经审计的每股净资产（3.02元）。本次回购拟用于维护公司价值及股东权益符合《回购规则》第二条规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”应当符合的条件之

一：“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”。

2.公司本次董事会审议该事项之日符合相关规定，于收到回购提议之日起十个交易日内。

3.公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条规定与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。

（四）回购股份的价格区间

本次拟回购股份的价格不超过人民币4.05元/股（含），该价格未超过董事

3会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价

格由公司提请董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（五）回购股份的方式本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。

（六）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

2.回购股份的用途：用于维护公司价值、股东权益及用于员工持股或股权激励计划。其中拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币5000万元（含），且不超过人民币10000万元（含）；拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币5000万元（含），且不超过人民币10000万元（含）。

3.本次回购股份的数量、占公司总股本的比例及回购资金总额：本次拟用于

回购的资金总额为不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含）。其中拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币5000万元（含），且不超过人民币10000万元（含）；拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币5000万元（含），且不超过人民币10000万元（含）。

按照回购股份价格上限4.05元/股计算，预计回购股份数量为2469.1358万股至4938.2716万股，占公司当前总股本（2328240476股）的1.0605%至

2.1210%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

具体内容如下：

拟回购股份数量拟回购资金总占公司总股本的序号用途（万股）额（万元）比例

用于维护公司价值0.5303%-

11234.5679-2469.13585000-10000

及股东权益1.0605%

实施员工持股计划0.5303%-

21234.5679-2469.13585000-10000

或股权激励1.0605%

合计2469.1358-4938.271610000-200001.0605%-

42.1210%

若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量，拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

（七）回购股份的资金来源本次用于回购股份的资金来源全部为自有资金。

（八）回购股份的实施期限

1.用于维护上市公司价值及股东权益所必需情形回购股份的，回购期限自公

司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月；用于员工持股或股权

激励计划情形回购股份的，回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。如果在回购期限内，触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2.公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者

在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。如相关法律、行政法

规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。

3.公司回购股份时，应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

（九）预计回购后公司股本结构变动情况

51.按此次回购资金最高限额20000万元，回购股份价格上限人民币4.05元

/股测算，回购股份数量约为4938.2716万股。根据公司目前股本测算，假设本次回购的股份全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

回购前回购后股份类型数量（股）比例(%)数量（股）比例(%)

限售条件流通股/

8055750.0346501882912.1556

非流通股

无限售条件流通股232743490199.9654227805218597.8444

股份总数2328240476100.002328240476100.00

2.按此次回购资金最低限额10000万元，回购股份价格上限人民币4.05元

/股测算，回购股份数量约为2469.1358万股。根据公司目前股本测算，假设本次回购的股份全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

回购前回购后股份类型数量（股）比例(%)数量（股）比例(%)

限售条件流通股/

8055750.0346254969331.0951

非流通股

无限售条件流通股232743490199.9654230274354398.9049

股份总数2328240476100.002328240476100.00

（十）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年一季度（未经审计），公司总资产为1359734.75万元，归属于母公司所有者权益为703120.91万元，资产负债率为45.57%。若假设本次最高回购资金20000万元全部使用完毕，按2024年一季度末上述财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.47%、占归属于上市公司股东所有者权益的2.84%占比较小。截至2024年一季度末，公司货币资金为212989.24万元，为公司回购股份提供了充分的资金保障。

同时，若按照本次回购金额上限20000万元、回购价格上限4.05元/股进行测算，预计回购股份数量约为4938.2716万股，占公司目前总股本的2.1210%。

公司管理层认为本次回购股份事宜不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力

和未来发展产生重大影响，实施回购不会加大财务风险。本次回购实施完成后，

6不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况

仍然符合上市公司条件。

公司基于对未来发展前景的信心和内在价值的认可实施本次股份回购，有利于增强投资者对公司的投资信心，提升公司资本市场形象，促进公司价值理性回归。

公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（十一）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致

行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

1.公司第一大股东东方集团于2024年6月19日被动减持公司股份67.2万股，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。

2.公司第一大股东一致行动人何宇先生基于对公司未来发展前景的坚定信

心以及对公司长期投资价值的认可，于2024年7月15日至2024年7月29日期间通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计完成增持公司股

份389.1041万股。具体内容详见公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于何宇先生增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2024-047）。

3.广东省广物控股集团有限公司（以下简称“广物集团”）、广东恒锐股

权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东恒锐”）、扬州东方集团有限公司及何思模先生签署了《关于转让所持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议》《关于易事特集团股份有限公司表决权放弃协议》，广东恒锐拟以协议转让的方式向广物集团转让其持有的上市公司共计41756.86万股的无限售流通股股份，同时，东方集团不可撤销地放弃其持有的全部上市公司股份的表决权。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于股东签署股份转让协议、表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2023-002）。

7除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员，第一大股东及其一致行

动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至本公告披露日，公司尚未收到公司董事、监事、高级管理人员，第一大股东及其一致行动人在本次回购期间及未来六个月的增减持计划。后续如上述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于维护公司价值、股东权益及员工持股或股权激励计划，详情安排如下：

1.用于维护公司价值及股东权益部分的股份回购将在披露回购结果暨股份

变动公告十二个月后根据相关规则择机出售，并在三年内全部完成转让，若未在相关法律法规规定期限内转让完成，未转让部分将依法予以注销。

2.用于员工持股或股权激励计划部分的股份回购公司将在披露回购结果暨

股份变动公告三年内实施，未使用部分将履行相关程序予以注销。

股份回购完成后将在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行，尚未完成实施的已回购股份将履行《公司法》等法律法规予以注销。