证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2025-003

中铁装配式建筑股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星期三）14:30。

2、网络投票日期、时间

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月15日（星期三）9:15-15:00。

（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁虎先生主持。

（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：

本次会议股东出席、表决情况如下表：公司股本情况

公司总股本（股）（A） 245912337

其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）49182498

公司有表决权股份总数（股）（B） 196729839本次会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（人）171

代表股份（股）（C） 72209621

占公司总股份的比例（C/A） 29.3640%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 36.7050%现场表决情况

现场出席会议的股东及股东代表（人）1

代表有表决权股份数量（股）5652099

占公司总股份的比例2.2984%

占公司有表决权股份总数的比例2.8730%网络表决情况

通过网络投票出席会议的股东（人）170

代表股份（股）66557522

占公司总股份的比例27.0655%

占公司有表决权股份总数的比例33.8319%中小股东表决情况（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）

出席本次会议中小股东（人）170

代表股份（股）7024629

占公司总股份的比例2.8566%

占公司有表决权股份总数的比例3.5707%

注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的49182498股股份表决权。

（二）其他出席或列席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意72036791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7607%；反对152730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2115%；

弃权20100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小股东的表决情况：同意6851799股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5397%；反对152730股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1742%；弃权20100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2861%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决。

（二）审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》

表决结果：同意72049721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7786%；反对138900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1924%；

弃权21000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291%。

其中，中小股东的表决情况：同意6864729股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7237%；反对138900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9773%；弃权21000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2989%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东孙志强因放弃表决权，未对本议案表决。

（三）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6860199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.6592%；反对151130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1514%；

弃权13300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1893%。

其中，中小股东的表决情况：同意6860199股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.6592%；反对151130股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1514%；弃权13300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1893%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。

四、法律意见书

北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、中铁装配式建筑股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025年1月15日