证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2024-045
中铁装配式建筑股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开日期、时间：2024年4月25日（星期四）14:30。
2．网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月25日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日
9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245912337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）49105398
公司有表决权股份总数（股）（B） 196806939本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（人）5
代表股份（股）（C） 70851491
占公司总股份的比例（C/A） 28.8117%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 36.0005%现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人）2
代表有表决权股份数量（股）70837091
占公司总股份的比例28.8058%
占公司有表决权股份总数的比例35.9932%网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人）3
代表股份（股）14400
占公司总股份的比例0.0059%
占公司有表决权股份总数的比例0.0073%中小股东表决情况（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人）4
代表股份（股）5666499
占公司总股份的比例2.3043%
占公司有表决权股份总数的比例2.8792%
注：截至股权登记日，公司总股本为245912337股，根据公司股东孙志强先生已签署的《表决权放弃协议》，孙志强自愿放弃截至股权登记日全部持有的49105398股股份表决权，公司有表决权股份总数为196806939股。
（二）其他出席或列席情况公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（六）审议通过了《关于确认公司2023年董事薪酬或津贴及2024年薪酬或津贴方案的议案》表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（七）审议通过了《关于确认公司2023年监事薪酬及2024年薪酬方案的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（八）审议通过了《关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。
表决结果：同意5652299股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（九）审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（十）审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（十一）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（十三）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意70837291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800%；反对14200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意5652299股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对14200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师刘磊、孙诗燕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中铁装配式建筑股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2023年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2024年4月25日
