扬杰科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2024-051

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定

召开2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证

券交易所业务规则和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日

9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公

司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月4日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2024年半年度利润分配预案》√《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议

2.00√案》

1、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、提案2.00为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理

人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份

证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东

股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2024年9月5日上午10：00至下午17：00；采取信

函或电子邮箱方式登记的须在2024年9月5日下午18：00之前送达公司。3、现场登记地点：

江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室。

4、联系方式：

联系人：秦楠魏玥迪

电话：0514-80889866

传真：0514-87943666

邮箱：zjb@21yangjie.com

5、注意事项：

（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股

凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2024年8月23日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬杰投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日（现场会议召开当日），9:15-

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子科技股份

有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积

100投票提案外的所√

有提案非累积投票提案《公司2024年半

1.00年度利润分配预√案》《关于变更注册

2.00资本并修订<公司√章程>的议案》