证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2024-054

汇中仪表股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于

2024年10月17日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会

主席万迪女士提议召开。会议通知于2024年10月8日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，现场出席监事3人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于提前终止公司第四期员工持股计划的公告》

公司监事会经过认真审核，认为：本次终止公司第四期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止实施第四期员工持股计划。

1表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司监事会

2024年10月17日

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