证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2025-006

汇中仪表股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会的现场会议于2025年2月10日（星期一）下午14:30在唐山高

新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

3、本次股东大会的网络投票时间为2025年2月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体

时间为：2025年2月10日9:15—15:00。

4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

11、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共64人，代表公司有表决

权的股份82190137股，占公司有表决权股份总数的40.8465%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表公司有表决权的股份

81697345股，占公司有表决权股份总数的40.6016%。

以网络投票方式出席本次股东大会的股东共59人，代表公司有表决权的股份492792股，占公司有表决权股份总数的0.2449％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场与通

讯相结合方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

1、审议通过《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意82180229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9879％；反对8608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；

弃权1300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所委派李磐律师、邱水律师见证本次股东大会，并出具相关法律意见书。

律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《汇中仪表股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市通商律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；

23、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2025年2月10日

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