证券代码：300370证券简称：安控科技公告编码：2024-052

四川安控科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变

更以往股东大会已通过决议。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议日期：2024年8月27日（星期二）下午14:30。

2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长张志刚先生。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月27日上午9:15至下午15:00任意时间。

7、公司董事、监事、部分高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东委托代理人共146人，合计持有公司股份

649188454股，占上市公司总股份的41.4717％。其中，出席现场会议的股东及

股东委托代理人5人，代表5名股东，合计持有公司股份343770301股，占上

1市公司总股份的21.9609％；参加网络投票的股东141人，代表股份305418153股，占上市公司总股份的19.5108％。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共140人，合计持有公司股份80801799股，占上市公司总股份的5.1618％。其中，出席现场会议的股东0人，

代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东140人，代表股份80801799股，占上市公司总股份的5.1618％。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意648282721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8605％；

反对884733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363％；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意79896066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8791％；反对884733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0949％；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0260％。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

总表决情况：

同意648282221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8604％；

反对884733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363％；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意79895566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

298.8784％；反对884733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0949％；弃权21500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0266％。

四、律师出具的法律意见

北京市大地律师事务所杨权、刘焕律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资

格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文

件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）四川安控科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

（二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司2024

年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

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