证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编号：2024-047

绿盟科技集团股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次临时会议

通知于2024年9月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年9月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，审议通过了以下议案：

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司

《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年9月18日召开

的2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年9月25日为授予日，以2.59元/股的价格向479名激励对象授予3888.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

董事胡忠华、叶晓虎、车海辚作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

1三、备查文件

第五届董事会第三次临时会议决议

第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024年9月24日

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