证券代码：300366证券简称：创意信息公告编码：2025-03

创意信息技术股份有限公司

第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2025年第一次临时会议通知。本次会议于2025年1月8日上午10:00在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼

会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，同意公司使用不超过4500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025年1月9日