证券代码：300366证券简称：创意信息公告编码：2024-58
创意信息技术股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第
四次临时会议决定于2024年9月30日召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2024年第四次临时会议
审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月30日下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年9月30日9:15—15:00，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月30日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
*通过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月30日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道28号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码实例表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》√
2.00审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
3.00审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
4.00审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》√
5.00审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
6.00审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√
7.00审议《关于修订<投资管理办法>的议案》√
8.00审议《关于修订<融资管理办法>的议案》√
9.00审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>
10.00√的议案》
11.00审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√
12.00审议《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》√审议《关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的
13.00√财务资助和担保的议案》审议《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金
14.00√额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、本次会议审议的议案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案1.00至议案3.00、议案5.00议案11.00已经公司第六届董事会第
四次会议审议通过，议案1.00和议案4.00已经公司第六届监事会第四次会议审议通过；议案12.00至议案14.00已经公司第六届董事会2024年第四次临时会
议及第六届监事会2024年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于
2024年8月28日、2024年9月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
4、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规的规定，本次会议审议的议案12.00至议案14.00需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
（1）本次股东大会现场登记时间为2024年9月26日上午9：00-11：30，
下午14:00-17:00。
（2）采用信函或传真方式登记的时间为2024年9月26日下午15点30分之前送达或传真至公司。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道28号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式：联系地址：成都市高新西区西芯大道28号
邮政编码：611731
联系电话：028-87827800
传真：028-87825625
电子邮箱：zq@troy.cn
联系人：张佳琪
2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会2024年第四次临时会议决议；
4、公司第六届监事会2024年第三次临时会议决议。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
2024年9月12日
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：网络投票的具体操作流程附件一：
授权委托书
创意信息技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席创意信息技术股份有
限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注赞反弃提案成对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》√
2.00审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
3.00审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
4.00审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》√
5.00审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
6.00审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√
7.00审议《关于修订<投资管理办法>的议案》√
8.00审议《关于修订<融资管理办法>的议案》√
9.00审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为√
10.00规范>的议案》审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议√
11.00案》审议《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的√
12.00议案》审议《关于因子公司股权变动被动形成对参股公√
13.00司的财务资助和担保的议案》审议《关于募集资金投资项目延期、建设内容及√
14.00投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份性质及数量：
委托人股票账号：受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束附件二：
股东参会登记表
个人股东姓名∕法人股东名称
个人股东身份证号∕法法人股东法定代人股东营业执照号码表人姓名股东账号持股数量
出席会议人员姓名∕名是否委托称代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱
联系地址邮编附件三：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350366”，投票简称为“创意投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年9月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月30日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
