证券代码：300366证券简称：创意信息公告编码：2024-60

创意信息技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东

大会于2024年9月30日下午14:00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东365人，代表股份

119610025股，占公司有表决权股份总数的19.6864％。其中：通过现场投票

的股东4人，代表股份102764881股，占公司有表决权股份总数的16.9139％。

通过网络投票的股东361人，代表股份16845144股，占公司有表决权股份总数的2.7725％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东361人，代表股份16845144股，占公司有表决权股份总数的2.7725％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东361人，代表股份16845144股，占公司有表决权股份总数的2.7725％。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：同意119254125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7024％；反对181900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1521％；弃权174000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1455％。

本议案获通过。

2、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决情况：同意119121825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5918％；反对361200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3020％；弃权127000股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1062％。

本议案获通过。

3、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意119097525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5715％；反对383100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3203％；弃权129400股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1082％。

本议案获通过。

4、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意119118925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5894％；反对358000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2993％；弃权133100股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1113％。

本议案获通过。

5、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决情况：同意119073925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5518％；反对363500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3039％；弃权172600股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1443％。本议案获通过。

6、审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决情况：同意119062125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5419％；反对389400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3256％；弃权158500股（其中，因未投票默认弃权31000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1325％。

本议案获通过。

7、审议《关于修订＜投资管理办法＞的议案》

表决情况：同意119079625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5566％；反对390600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3266％；弃权139800股（其中，因未投票默认弃权27500股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1169％。

本议案获通过。

8、审议《关于修订＜融资管理办法＞的议案》

表决情况：同意119079725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5566％；反对361600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3023％；弃权168700股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1410％。

本议案获通过。

9、审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决情况：同意119052325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5337％；反对371700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3108％；弃权186000股（其中，因未投票默认弃权54700股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1555％。

本议案获通过。

10、审议《关于修订＜董事、监事和高级管理人员行为规范＞的议案》

表决情况：同意119079525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5565％；反对361900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3026％；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权56300股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1410％。本议案获通过。

11、审议《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决情况：同意119083525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5598％；反对361400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3021％；弃权165100股（其中，因未投票默认弃权52800股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1380％。

本议案获通过。

12、审议《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》

表决情况：同意119219525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6735％；反对219700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1837％；弃权170800股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1428％。

中小股东表决情况：同意16454644股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6818％；反对219700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3042％；弃权170800股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0139％。

本议案获通过。

13、审议《关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务资助和担保的议案》

表决情况：同意119225125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6782％；反对213300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1783％；弃权171600股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1435％。

中小股东表决情况：同意16460244股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7151％；反对213300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2662％；弃权171600股（其中，因未投票默认弃权53200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0187％。

本议案获通过。

14、审议《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意119242625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6928％；反对191900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1604％；弃权175500股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.1467％。

中小股东表决情况：同意16477744股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8190％；反对191900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1392％；弃权175500股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0418％。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和赵均砚律师出席并见证本次股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和

《公司章程》的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024年9月30日